www在线观看国产_69xxxx免费视频_91av视屏_91高清视频在线_国产福利免费观看_国产一区不卡

欢迎光临POS机办理中心官网!
专业POS机办理平台正规一清机 安全稳定 十年老店
全国咨询热线:4008-118-928
联系我们

POS机办理中心

全国免费咨询热线:400-8118-928

北京销售电话:18910340839

天津销售电话:18920753577

北京总部地址:北京市朝阳区建国路88号soho现代城1号楼1109室

天津地址:天津南开区卫津路财富大厦B704室和B903室

当前位置:首页 > 新闻资讯 > 常见问题

代付数千万,多人被起诉!

时间:2022-07-06 15:17:49 查看:

撰文 | 张浩东

出品 | 支付百科

代付数千万,多人被起诉!

近日,「支付百科」注意到,凤台县人民检察院公布一则起诉书,因非法从事资金结算,多人遭到起诉。

01非法进行资金结算

起诉书显示,2019年4月份,被告人马某某注册成立了一家服务中心,并且以服务中心的名义在工商银行、光大银行、中信银行分别开通了对公账户,还在一家第三方支付服务企业开通了该服务中心的“备付金”账户。
开通代付业务后,马某又找人开发了“代付后台”系统,雇佣了多名人员,在未取得支付业务许可证的情况下非法从事资金支付结算业务。
在非法从事资金结算的过程中,马某某和其它几名同伙分工明确,每人都有专门负责的事情,马某某主要是负责联系客户,当客户把钱转入服务中心的对公账户后,再由侯某某负责持工商银行、光大银行U盾将钱款转入服务中心在第三方支付服务企业开通的“备付金”账户中。
另一名被告李某某负责在开发的“代付后台”开通客户商户平台以及充值、调账至客户商户,客户可以自行将钱款进行支付。此外,李某某还管理账务等工作。
2019年8月,马某某等人约见需要“代付”的客户,由其提供支付通道,向客户收取一定的手续费,手续费比例为万分之五,中间联系客户的张某、陈某和“代付”客户谈分成数额,一般提成为千分之一至千分之三不等,分成到手后两人进行平分。
张某、陈某找到多名客户,在知道客户所需要“走账”的资金来路不明的前提下,仍然介绍给了马某某走账,马某某带领两人非法办理支付结算业务,其中937750元系电信网络诈骗所得。
经过统计,马某某、李某某参与数额为57485155.28元,侯某某参与数额为42635272.9元,张某、陈某介绍走账资金数额为16133370.29元。马某某获利664869.58元,张某、陈某二人共获利31031.12元。
法院认为,被告人马某某、李某某、侯某某未经国家有关主管部门批准,非法从事资金支付结算业务,情节特别严重,应当以非法经营罪追究三被告人的刑事责任。

02严打无证支付

据了解,由于银行、第三方支付机构在明文规定下,禁止向黑灰产业提供支付通道,所以不法分子便打起了无证支付的主意,变相包装支付通道及收款方,为黄赌毒、洗钱等非法产业供血。
像上述服务平台,在整个交易链条中,同时扮演着代收和代付的角色,把自身定义为开展代收付业务的主体,表面上看平行替代了第三方支付的作用,然而却涉及违规。
从事代收付业务,应当具备相应的资质和条件,没有支付牌照的视为不符合要求,也违反了《非金融机构支付服务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等法律法规。
一直以来,整治无证经营支付业务是监管的工作重点,这类平台存在着 “二清”的嫌疑,虽然依靠赚取手续费的方式,能快速获得大量的收益,但这门看似躺赚的生意,却可能让参与者最后面临牢狱之灾。
根据刑法关于洗钱罪立案标准,为洗钱行为“提供资金账户”最高可判五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
对于寻求支付服务的一方,也面临着风险,一旦平台挪用客户资金或系统账户被盗,资金也将会受到损失,有无法到账的隐患。
2020年9月,兴业银行就因为无证机构提供转接清算服务,为支付机构超范围(超业务、超地域)经营提供支付服务且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定等多项违规,被人民银行福州中支行罚没超2300万元。
接连的罚单之下,近年来,银行以及第三方支付机构不断加强特约商户真实性管理,开展商户洗钱、合规风险排查,使市场乱象得到了一定的整治。从目前的情况来看,禁止为非法活动提供支付服务的仍是主旋律。

本文链接:http://m.tjpxjd.cn/news/wenti/390.html代付数千万,多人被起诉!
推荐POS机报道
  • 2022年一清机POS机前十排名

    很多卡友想给自己配置一台POS机来养卡提额,那么是选择一清机POS机,这类POS机刷卡稳定,重要的是大都有支付牌照,受银行监管,相对安全可靠,刷卡还有积分哦。下面,就来盘点下2022一清机POS机十大排名...

  • 金小宝电签POS机注册激活流程

    金小宝电签版是金小宝电签科技有限公司打造的一款多功能移动收款终端,作为金小宝电签打造“移动金融生态链”的重要载体,金小宝POS机致力于为广大中小微商户提供“安全、稳定、快捷”的移动收款解...

  • 通刷mpos机是正规一清机吗?

    通刷MPOS机是正规一清机吗?通刷是福建国通星驿的子品牌,是一款支持带银联标识信用卡、借记卡、金融IC卡的便携MPOS产品,产品采用上市公司新大陆出品的MPOS ME30机型,直板设计,简洁数字键盘,时尚外观,机...

  • ??迫谕╬os机客服电话多少?

    ??迫谕╬os机客服电话多少?用过??迫谕≒OS机用户都知道这款产品是专门为广大消费者带来优享服务的机器,是通过银联认证的正规一清POS机,支持IOS、Android手机系统,有独立的客户端,一键注册实时审核,...

  • 开店宝POS机安全靠谱吗?

    开店宝POS机安全靠谱吗?有人问开店宝POS机是哪家的产品,上网问下度娘就知道是开店宝支付公司的主打机型,在POS机行业也是一款大品牌,国家央行颁发支付牌照的一清刷卡机,全国设有多家分支关系,国内各地...

  • 闪电宝售后客服电话和费率多少?

    闪电宝售后客服电话和费率多少?闪电宝,是汇付天下旗下一款手机app与移动支付相结合的产品,支持各种增值和便民服务,为个人和中小微商户提供便捷的金融服务。闪电宝以极具竞争力的费率、国内所有银行...

  • 汇付天下鸿POS有支付牌照吗?

    汇付天下鸿POS机是中国知名第三方支付公司汇付天下研发的一款人脸识别技术便捷小微商户,个人收款的智能一清机,主要功能公共事业缴费、转账功能、收款功能(刷卡、云闪付、支付宝微信、银联二维码、...

  • 乐刷POS机官方客服电话多少?

    乐刷POS机直属移卡科技有限公司,为商户及消费者提供移动电话支付和银行卡收单业务,有中国人民银行颁发的支付牌照,自选商户,刷卡带有消费积分,银联认证品牌刷卡机。乐刷POS机客服电话是多少?客服热线:07...

  • 满大街免费送POS机使用安全靠谱吗?

    很多朋友肯定多多少少有些好奇,为什么满大街都是在免费赠送POS机的人?别人花这么多功夫做这件事,结果免费送,不会是骗人的吧!就算是真的,市场火爆,这中间到底有什么秘密呢?对于我们使用者来说,应该怎么有...

  • 排行榜 pos机收款机十大排名,如何申请正规pos机

    本文目录一览:1、排行榜 pos机收款机十大排名,如何申请正规pos机2、十大pos机品牌排行,个人手机pos机如何申请办理3、十大正规pos机排行榜,怎么申请pos机排行榜 pos机收款机十大排名,如何申请正规pos机第一名:桑达 、 深圳...

推荐资讯
  • 一清POS机有哪些?哪个品牌POS机有保障?

    文章导读:有想要了解一清POS机的朋友,大家都是希望能够使用到正规的POS机,也是应该意识到了正规POS机办理的重要性的人,如果刷卡资金都不能安全,日常经营又如何才能够有所保障呢?...

  • 个人如何做POS机代理?

    文章导读:现在市场无论是个人还是公司都是可以代理POS机,最近很多伙伴咨询小编,个人应该怎么代理,有什么门槛等问题,今天小编就总结一下个人应该如何做POS机代理,个人pos机代理需要注意的问...

  • 个人POS机怎么办理?办理的流程有这些

    文章导读:很多人都想知道个人POS机怎么办理的,如果之前没有办理过,那一定要先了解再办理。一是要选准办理机构。目前来说,有两种渠道可以办理,一种是通过银行直接办理,第二种方式是选择第三...

  • 盛pos怎么领(盛pos机安全吗)

    公司主打“盛钱包蓝牙MPOS”,该产品经过中国银联安全认证。盛钱包pos机是正规的,是一款拥有国家授权的支付牌照的pos机,而且盛钱包的POS机是通过银联认证的。盛钱包的POS机...

  • 收钱吧余额

    收钱吧余额 在收款账户,可提现余额。 全新版本收钱吧APP 让小微商家也能成为生意专家。手机安装APP注册完成后,手机就能当门店收银机使用。通过收钱吧APP,小微商家可快速接入多种主流的移动支付方式,还可参与不定期的营...

  • 收钱吧刷脸支付手续费

    收钱吧刷脸支付手续费 0.38%.商户费率的高低是由代理商决定的,除了餐饮行业(餐饮行业目前还是0费率)以外,最低0.38%费率,最高0.6%费率。具体多少商户应该跟代理商们谈;而代理商费率呢,出餐饮行业以外,支付宝和微信代理商费...

  • 收钱吧扫码小白盒

    收钱吧扫码小白盒 收钱吧小白盒,收银必备的扫码神器,尤其适合在超市、酒店、咖啡厅等柜台收款商户使用,可替代扫码抢。收钱吧扫码小白盒能360度识别顾客付款码,无需校准方向,收款更快,效率更高。收钱吧小白盒外观精...

  • 收钱吧玛雅介绍

    收钱吧玛雅介绍 收钱吧玛雅便携一体机,小巧、创新,为移动支付而生,可固定可移动,收款方式自由。大屏客显,语音提示。现招收钱吧代理。 收钱吧多功能汇总 ①生意贷:最快1小时放款,利率低至0.03%交易越多额度越高,最高可贷20...

  • 收钱吧扫码盒

    收钱吧扫码盒 收钱吧扫码盒可以兼容原有收银软件,无需额外设备,有收银机就能用,搭配扫码盒,支持多种支付方式,全自动扫码,快捷省事。读码速度快,可以提高工作效率,辅助光照,适用性强。目前很多水果店超市都有安装收钱吧扫码...

  • 收钱吧收款方式

    收钱吧收款方式 支持微信、支付宝、QQ、京东、银联,支持信用卡、花呗付款等支付方式。收钱吧,基于互联网生意运营思维,运用先进的产品研发技术,帮助线下商家快速实现线上生意管理。实现线下与线上生意管理的无缝对接,让...

主站蜘蛛池模板: 性夜久久一区国产9人妻 | 完整的sm调教视频 | 国产黄色免费观看 | 日韩亚洲人成网站在线播放 | 香蕉911 | 在线毛片免费观看 | 国产麻豆精品一区二区三区v视界 | 国产微拍精品福利视频 | 免费人成毛片动漫在线播放 | 国产免费av一区二区三区 | 五月丁香久久综合网站 | 人妻洗澡被强公日日澡电影 | 九九热在线视频观看这里只有精品 | 精品国产无限资源免费观看 | 亚洲无线码一区二区三区 | 中文在线观看www | 婷婷射精av这里只有精品 | 国产97在线视频观看 | 四虎在线影院 | 免费a级毛片高清在钱 | 欧美亚洲一区二区三区 | 人妻无码中文字幕免费视频蜜桃 | 国产精品永久免费视频观看 | 欧美人一级淫片a免费播放 欧美人与zoxxxx另类 | 亚洲av综合a色av中文 | 不卡视频一区二区 | 亚洲欧美日韩中文字幕在线一区 | 美女自熨出白浆视频在线播放 | 亚洲午夜成人精品无码app | 国人精品视频在线观看 | 亚洲av无码国产一区二区三区 | 在线播 | 欧美中文字幕在线 | 不卡av电影在线 | 亚洲欧美一区二区三区在线播放 | 免费在线观看a视频 | 午夜影院网站 | 成人a毛片免费观看网站 | 后进式无遮挡啪啪摇乳动态图 | 全免费a级毛片免费毛视频 全免费毛片在线播放 | 爱爱爱的视频在线观看网站 |